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标题: 国内最大假发票案告破 [打印本页]

作者: ywb 时间: 2005-11-30 14:36 标题: 国内最大假发票案告破

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<TD align=middle bgColor=#eeeeee>日期 2005-11-30 　文章来源 东方新报作者 </TD></TR></TABLE></TD></TR>
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<TD class=T20> 　　长沙市公安局、地税局和国税局昨宣布历经10个月联合侦查—— 长沙市公安局、地税局和国税局昨宣布，警税双方历经10个月的联合侦查，于日前成功破获了一起特大制造、贩卖假发票和假完税证团伙案。一个特大制售、虚开假发票、假完税证犯罪窝点被成功捣毁，大批假发票、假完税证以及制假工具被收缴，其中收缴的假发票票面理论最高可开具金额达3411．7亿元。 　　■案发 三份假发票牵出涉税大案 2004年12月28日，长沙市地税局四分局工作人员在对湖南某大型建筑公司进行例行税务检查时，发现以该公司名义向湖南省肿瘤医院开出的一份票面金额为1357万元的电脑版建筑安装业统一发票是伪造的，紧接着，地税二分局、地税三分局也相继发现了伪造的电脑版建安发票和完税证。税务干部检查发现，这3份发票号码接近，字轨一致，应为同一犯罪团伙所为，估计在长沙市范围内可能存在一个制造、贩卖假电脑版建安发票、假完税证的涉税犯罪团伙。 地税干部立即就这一情况向长沙市公安局税侦支队六大队报案。 经过半个月的初步侦查，专案组成功取回了与假发票号码一致的真建安发票和完税证。同时，发现一名叫胡再辉的长沙县籍男子有利用假电脑版建安发票、假完税证实施诈骗的重大嫌疑。1月29日下午，专案组在长沙市芙蓉路一卡拉OK歌厅将犯罪嫌疑人胡再辉抓获。 经过审讯，胡再辉向专案民警交待：他以谎称在税务局有熟人，能开到较低税率的电脑版建安发票为名，到火车站购买了16份假电脑版建安发票和数张假完税证。再以不等数目的税率贩卖给他人，共诈骗得人民币7.35万元。 专案民警根据线索顺藤摸瓜，于当晚在长沙火车站将另一名双峰籍犯罪嫌疑人杨志雄抓获。据杨志雄交待，他从2004年12月底至2005年1月28日期间，先后8次从一个外号叫“缺子”的双峰人手上购买假电脑版建安发票和假完税证，再转卖给胡再辉从中赚取差价。 ■初查 假发票销售网络渐露端倪 专案组在长沙市公安局有关警种的配合下，从外号“缺子”的犯罪嫌疑人入手，展开深入细致的侦查工作。 经过一个多月的艰辛侦查，专案民警克服重重困难，终于掌握到犯罪嫌疑人“缺子”详细的犯罪信息资料，查知“缺子”真名叫朱希德，现年34岁，双峰县人，是长沙贩卖假发票分子的“大哥大”，被同行戏称为“朱局长”，意指他实际控制了既有假发票又有假完税证的“地下税务局”；同时理清了该犯罪团伙的内部网络结构，查知朱希德的“上线”为江西上饶籍人颜美花和余树林，由他们秘密收取朱希德所要贩卖假发票的样本和货款。 ■深入 警方擒主犯捣窝点 5月底，专案组基本摸清了长沙方面销售假发票犯罪网络情况，还侦查发现犯罪嫌疑人朱希德贩卖的假发票和假完税证均来自广州一个地下印刷厂。6月22日，专案民警在长沙三湘大市场门口将朱希德抓获，从其暂住地缴获的增值税专用发票以及其他各类假发票7088份；在长沙市国税局的配合下，随后查证朱希德开出了49份假增值税专用发票，价税合计达380余万元。在随后的半个月时间里，专案民警先后在长沙抓获蒋数新、王贤初、袁华等10名涉嫌贩卖假发票以及利用假票实施犯罪的违法犯罪人员。 6月24日，专案组重兵开赴广州，围绕犯罪嫌疑人朱希德的“上线”展开侦查。警方初步查明，“1·13”专案主要犯罪嫌疑人、湖北枝江籍人胡守罗为谋取利益，在广州市白云区太和镇大源村七社徐冬年家一栋五层楼房里，开办地下印刷厂，大肆印刷全国各地的各类假发票和假完税证并层层发展销售假发票的“下线”，在全国范围内形成了一个组织严密、作案隐蔽、手段狡猾的制造、贩卖假发票和假完税证的特大涉税犯罪团伙。 在各项抓捕工作成熟的条件下，8月17日，专案组直捣制造假发票的窝点，抓获涉嫌制造假发票的熊云贵、段志全等10名犯罪嫌疑人，缴获11台用于制造假发票的印刷设备和48万余份假发票。 8月19日，赴江西上饶办案的税侦支队副支队长廖勇率专案民警在当地警方的协助下，成功抓获“1·13”专案另一名主要犯罪嫌疑人、联系广州和长沙之间销售假发票网络的中介人颜美花。9月2日，另一专案组在宜昌市伍家岗区港窖路将该案主要犯罪嫌疑人胡守罗抓获归案。 ■告破 制贩假发票团伙终覆灭 截至目前，长沙警方共抓获制造、贩卖假发票和假完税证以及利用假发票和假完税证诈骗税款的涉案犯罪嫌疑人31人，其中执行逮捕26人；收缴涉及19省、市、自治区下属34个地、州、市各类假发票49万余份，假发票票面理论最高可开具金额高达3411.7亿元，内容涵盖货物销售、餐饮等。 至此，专案组历时10个月，横跨湘、粤、鄂等6省、市，行程10万余公里，20多名专案组成员以长沙为主战场，先后在广东、江西、湖北三省驻守调查，终于成功破获“1·13”特大制造、贩卖假发票、假完税证团伙案。 </TD></TR></TABLE>

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